公告日期：2016-09-13

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投

英泰伟业信息技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司英泰伟业(香港)信息技术有限公司(以香港特别行政区公司注册处核准为准)，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为港币10,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资1000万港元在香港设立全资子公司。

本次投资事项没有超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

香港公司的设立须报请商务及国家外汇管理等相关政府部门备案（批准）后方可实施。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

本次出资为现金出资，全部来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：英泰伟业(香港)信息技术有限公司(以香港特别行政区公司注册处核准为准)

注册地：中华人民共和国香港特别行政区

经营范围：国际市场技术合作开发(以香港特别行政区公司注册处核准为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

英泰伟业信息技术股份有 港币 10,000,000.00 100.00%

限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次投资设立香港子公司，主要目的是实施公司国际化战略，利用境外先进技术，与境外机构合作进行彩票游戏的研发。在香港设立全资子公司有助于促进公司与国际市场的技术交流与合作，及时获取国际市场最新技术，利于公司提高技术研发能力，并逐步嫁接

全球技术、人才、资源等优势生产要素，提升公司的综合竞争力，逐步扩大公司品牌的海外知名度和影响力，加快公司的国际化发展进程。

（二）本次对外投资可能存在的风险

香港的法律、政府体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港公司的设立于运营带来一定风险。同时公司需要加强对境外子公司财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。设立香港子公司还在人才、技术和管理等方面有一定的风险。

在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次对外投资，公司可以利用境外平台进行技术研发，并为公司境外技术研发、引进与交流提供便利，且为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道；同时，有利于公司更好利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，为公司提高自身盈利能力起到积极作用。

四、备查文件目录

《英泰伟业信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》英泰伟业信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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