公告日期：2016-10-13

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投

英泰伟业信息技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：金占杰

5.会议主持人：金占杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定

（二） 会议出席情况

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

（一） 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，同意该议案全部内容。

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1.议案内容

公司拟通过定向发行的方式发行不超过4,515,833股人民币普通股，本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，结合与投资者的沟通，计划募集不超过人民币100,000,000元。具体内容见《英泰伟业信息技术股份有限公司股票发行方案》。

2.表决结果

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（二） 审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议

案》，同意该议案全部内容。

1.议案内容

同意公司与参与本次股票发行的发行对象建银国际（深圳）投资有限公司、昆山瑞航投资管理中心（有限合伙）和上海鸿涵投资管理有限公司（代表其所管理的鸿涵成长七期私募证券投资基金）分别签署附生效条件的《英泰伟业信息技术股份有限公司之股票发行认购协议》。

2.表决结果

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况

2/8

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意该议案全部内容。

1.议案内容

因公司股票发行需要，同意公司根据本次股票发行后的股本变化情况对章程涉及公司注册资本及股本等内容的相关条款进行修改。

《公司章程》第五条，原为：

“公司注册资本为人民币5419万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币58,705,833元。”

《公司章程》第十九条，原为：

“公司股份总数为5419万股，全部为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为58,705,833股，全部为普通股。”

《公司章程》第二十一条，增加一款作为第二款：

“公司通过前款规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”

2.表决结果

5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。

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（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

事宜的议案》，同意该议案全部内容。

1.议案内容

同意公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（3）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修改，办理……
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