公告日期：2016-10-25

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开情况和出席情况



（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2016年10月25日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：金占杰



5. 会议主持人：金占杰



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定



（二） 会议出席情况



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。



二、



议案审议情况



经与会董事审议，一致通过以下决议：



（一） 审议通过《关于取消第一届第六次董事会决议通过的公司



股票发行方案的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



由于本次会议对公司股票发行方案内容进行修改，公司董事会取消第一届第六次董事会决议通过的公司股票发行方案的议案。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



（二） 审议通过《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》，同



意该议案全部内容。



1. 议案内容



对本次发行方案中其他需要披露的重大事项进行调整。具体内容见《英泰伟业信息技术股份有限公司股票发行方案（修订 稿）》。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



4. 提交股东大会表决情况



该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（三）审议通过《关于金占杰分别签署股东协议及股份转让及补偿合同的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



为公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向建银国际（深圳）投资有限公司（“建银国际”）、昆山瑞航投资管理中心（有限合伙）（“昆山瑞航”）及上海鸿涵投资管理有限公司（代表其所管理的鸿涵成长七期私募证券投资基金）（“鸿涵投资”）定向发行股份并募集资金，为保证公司定向发行股份并募集资金顺利进行，公司实际控制人金占杰拟与建银国际签署《股份转让及补偿协议》，拟分别与昆山瑞航及鸿涵投资签署《股东协议》，公司董事会同意金占杰应分别根据《股份转让及补偿协议》及《股东协议》内容承担股份收购义务及差 额补偿义务等义务。



2. 表决结果



4票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



因董事金占杰为本议案关联董事，已回避本议案表决。



4. 提交股东大会表决情况



该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（四）审议通过《关于取消第一届董事会第六次会议通过的<关于提 请召开2016年第二次临时股东大会的议案>的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



因议案内容调整，为提高决策效率，取消拟于2016年10月28



日召开的2016年第二次临时股东大会。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议



案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述（二）和（三）项议案以及第一届董事会第六次会议相关议案需经公司股东 大会审议通过，现公司董事会提请于2016年11月9日8时在 公司会议室主持召开2016年第二次临时股东大会。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



三、



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