公告日期：2016-11-22

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2016年11月22日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：金占杰



5. 会议主持人：金占杰



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定



（二） 会议出席情况



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。



二、议案审议情况



经与会董事审议，一致通过以下决议：



（一） 审议通过《关于取消第一届第八次董事会决议通过的<关于公司股票发行



方案（第二次修订稿）的议案>的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



由于本次会议对公司股票发行方案（第二次修订稿）内容进行修改，公司董事会取消第一届第八次董事会决议通过的《关于公司股票发行方案（第二次修订稿）的议案》。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



（二） 审议通过《关于公司股票发行方案（第三次修订稿）的议案》，同意该议



案全部内容。



1. 议案内容



公司拟通过定向发行的方式发行不超过677,375股人民币普通股，本次股



票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，结 合与投资者的沟通，计划募集不超过人民币15,000,000元。具体内容见《英泰伟业信息技术股份有限公司股票发行方案（第三次修订稿）》。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



4. 提交股东大会表决情况



该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。



（三） 审议通过《关于公司分别与建银国际（深圳）投资有限公司和上海鸿涵



投资管理有限公司签署<终止协议>的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



因公司分别与建银国际（深圳）投资有限公司（“建银国际”）和上海鸿涵投资管理有限公司（“鸿涵投资”）协商一致，建银国际及鸿涵投资不再认购公司新发行股份，公司董事会同意公司分别与建银国际和鸿涵投资签署《终止协议》，终止公司分别与建银国际和鸿涵投资签署的《英泰伟业信息技术股份有限公司股份认购合同》。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



（四） 审议通过《关于取消第一届第六次董事会决议通过的<关于与特定对象签



署附生效条件的股份认购合同的议案>的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



由于参与本次股票发行的发行对象发生变化，公司董事会取消第一届第六次董事会决议通过的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



（五） 审议通过《关于公司与昆山瑞航投资管理中心（有限合伙）签署附生效



条件的<股份认购合同>的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



同意公司与参与本次股票发行的发行对象昆山瑞航投资管理中心（有限合伙）（“昆山瑞航”）签署附生效条件的《英泰伟业信息技术股份有限公司股份认购合同》。



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



无。



4. 提交股东大会表决情况



该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。……
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