公告日期：2016-12-07

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2016年12月7日，英泰伟业信息技术股份有限公司2016年第



二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案（第三次修订稿）的议案》、《关于公司与昆山瑞航投资管理中心（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于<英泰伟业信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于金占杰与昆山瑞航重新签署股东协议的议案》及《关于金占杰为公司定向发行股份并募集资金提供抵押的议案》。现就认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



现有在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权并承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完成期间不进行股权转让，并出具相应承诺书。



（二）在册股东的认定



在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东，股权登记日为2016年11月30日。



（三）在册股东缴款安排



无。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



本次股票发行共计发行677,375股无限售条件人民币普通股，占



发行后总股本的 1.23%,募集资金总额为1,500万元。本次定向发行



拟向 1 名发行对象发行股票，发行对象以现金认购本次定向发行股



票，其拟认购数量和认购方式如下：



序号 拟认购人名称 拟认购数量 拟认购金额 认购人性 认购方式



（股） （元） 质



1 昆山瑞航投资 677,375 15,000,000 机构投资 货币



管理中心（有限 者



合伙）



合计 677,375 15,000,000 - -



（二） 缴款的时间安排



1、缴款起始日：2016年12月12日（含当日）



2、缴款截止日：2016年12月23日（含当日）



（三）认购程序



2016年12月30 日前（含当日），认购人进行股份认购，缴纳



认购资金。认购人缴纳认购资金当日，将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：010-57550760）或扫描后发送电子邮件至https://1458esb.com ，同时电话确认010-57550822，联系人：WUWEI（四）认购成功的确认办法



2016年12月30 日（含当日），公司确认认购人的认购资金到



账无误后，电话通知认购人认购成功。



（五）其他相关事项



无。



三、缴款账户



名称：英泰伟业信息技术股份有限公司



开户行：厦门国际银行北京分行



账号：8014100000011752



银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人帐号、户名应为公司账户，自然人股东汇款人账号、户名应为该自然人；汇款写明用途。



四、其他注意事项



（一）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司指定入资账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。



（二）认购人汇入的资金可认购股份数与其汇款单“备注”栏中注明的认购股份数不一致的，以股东汇入的资金可认购股份数、其汇款单“备注”栏中注明的认购股份数、可认购上限股份数的三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在……
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