公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-036



证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2016年12月16日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：金占杰



5. 会议主持人：金占杰



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定



（二） 会议出席情况



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。



二、议案审议情况



经与会董事审议，一致通过以下决议：



公告编号：2016-036



（一） 审议通过《关于取消第一届第十次董事会决议通过的<关于北京鼎元长通



投资有限公司为公司提供贷款的议案>的议案》，同意该议案全部内容。



1. 议案内容



由于公司决策安排发生变化，公司董事会决议取消第一届第十次董事会决议通过的《关于北京鼎元长通投资有限公司为公司提供贷款的议案》， 并不再提交公司2016年第三次临时股东大会审议。



除了上述取消议案外，公司于2016年12月5日公告的原股东大会通知



事项不变。原通知的现场股东大会召开日期、时间和地点不变。股东大会将审议《关于建立<英泰伟业信息技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。



2. 表决结果



4票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



因董事金占杰为本议案关联董事，已回避本议案表决。



三、备查文件



（一）《英泰伟业信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决



议》。



特此公告。



英泰伟业信息技术股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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