公告日期:2016-12-20
公告编号:2016-037
证券代码:837759 证券简称:英泰伟业 主办券商:中信建投
英泰伟业信息技术股份有限公司
2016年第三次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月20日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:金占杰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份54,190,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-037
(一)审议通过关于建立<英泰伟业信息技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案
1、议案内容
具体内容见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《英泰伟业信息技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(公告编号2016-031)。
2、议案表决结果:
同意股数54,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
四、备查文件目录
(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
英泰伟业信息技术股份有限公司
董事会
2016年12月20日
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