英泰伟业:2016年第三次股东大会决议公告
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2016-12-20 15:42:55
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公告日期:2016-12-20

公告编号:2016-037



证券代码:837759 证券简称:英泰伟业 主办券商:中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



2016年第三次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2016年12月20日



2、会议召开地点:公司会议室



3、会议召开方式:现场



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:金占杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持



有表决权的股份54,190,000股,占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号:2016-037



(一)审议通过关于建立<英泰伟业信息技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案



1、议案内容



具体内容见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《英泰伟业信息技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(公告编号2016-031)。



2、议案表决结果:



同意股数54,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:







四、备查文件目录



(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议



英泰伟业信息技术股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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