公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-004



证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月5日8时



结束时间： 2017年4月5日10时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-004



本次股东大会的股权登记日为2017年3月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司四层会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东可以现场登记或通过邮寄、传真将该等出席通知送达本公司。



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。



（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附 公告编号：2017-004



件）。



（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。



（二）登记时间: 2017年3月27日9:30-11:30;13:00-15:00



（三）登记地点



北京市海淀区厂洼中路66号英泰科技大厦



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：WU WEI



联系电话：010-57550822



联系地址：北京市海淀区厂洼中路66号英泰科技大厦



邮政编码：100089



（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）英泰伟业信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。



英泰伟业信息技术股份有限公司



董事会



2017年3月21日




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