公告日期：2017-04-17

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第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年4月17日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：朴锦丹



5. 会议主持人：朴锦丹



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定



（二） 会议出席情况



本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。



二、议案审议情况



经与会监事审议，一致通过以下决议：



（一） 审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



1. 议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2. 表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（二） 审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》。



1. 议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和 《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工 作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》编制和审议程序符



合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的内容和格式符合



全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，并真实地反映出 公司当年度的经营管理和财务状况，未发现公司《2016年年度报告》及 《2016年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况；



（3）提出本意见前，未发现参与《2016年年度报告》及《2016年年度



报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2. 表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（三） 审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1. 议案内容：



《2016年度财务决算报告》。



2. 表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（四） 审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1. 议案内容：



《2017年度财务预算报告》。



2. 表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（五） 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案》。



1. 议案内容：



公司拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计



机构，按照有关法律、法规的要求进行有关会计报表的审计和其他相关咨询业务。



2. 表决结果：



3票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（六） 审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。



1. 议案内容：



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