公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-011



证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是2016年6月23日至2016年12月31日期间发



生的偶发性关联交易



2016年8月1日，本公司的子公司北京三金电子集团有限公司



与北京博亚恒泰科技有限公司于北京签订租赁合同，合同有效期到2021年7月1日。



在本期间内，收取租赁费用为61,976.2元。



（二）关联方关系概述



北京博亚恒泰科技有限公司为本公司实际控制人金占杰和董事黎彤间接持股以及董事蒲素直接持股共同控制的公司。



（三）表决和审议情况



2017年4月17日，第一届第十三次董事会审议通过《关于补充



确认偶发性关联交易的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审



公告编号：2017-011



议。



表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：因董事金占杰、黎彤及蒲素为本议案关联董事，已回避本议案表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



无



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京博亚恒泰科技有限 北京市海淀区厂 其他有限责任



公司 洼中街66号1号 公司 杨一



楼二层南部B区



（二）关联关系



北京博亚恒泰科技有限公司为本公司实际控制人金占杰和董事黎彤间接持股以及董事蒲素直接持股共同控制的公司。



三、交易协议的主要内容



2016年8月1日，本公司的子公司北京三金电子集团有限公司



与北京博亚恒泰科技有限公司于北京签订租赁合同，合同有效期到2021年7月1日。



在2016年6月23日至2016年12月31日期间内，收取租赁费



用为61,976.2元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



北京博亚恒泰科技有限公司与本公司合并报表内的子公司北京 公告编号：2017-011



三金电子集团有限公司之间的交易按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易属于公司偶发性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《英泰伟业信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



英泰伟业信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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