公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-019



证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年8月21日



2. 会议召开地点：公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：金占杰



5. 会议主持人：金占杰



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定



（二） 会议出席情况



本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。



二、议案审议情况



经与会董事审议，一致通过以下决议：



公告编号：2017-019



（一） 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意该议案全部内



容。



1. 议案内容



公司拟向北京六合众信文化发展有限公司转让公司全资子公司北京三金 电子集团有限公司91.45%的股权，该公司注册资本5,030万元，实收资 本5,030万元，本次转让定价为16,043.54万元。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《英泰伟业信息技术股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易 公告》（公告编号2017-020）。



2. 表决结果



4票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



因董事金占杰为本议案关联董事，已回避本议案表决。



4. 提交股东大会表决情况



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（二） 审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意该



议案全部内容。



1. 议案内容



公司董事会提请于2017年9月5日时在公司会议室主持召开2017年第



二次临时股东大会。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017年第二次临时股 东大会通知公告》（公告编号2017-021）



2. 表决结果



5票赞成，0票反对，0票弃权。



3. 回避表决情况



公告编号：2017-019



无。



三、备查文件



（一）《英泰伟业信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决



议》。



特此公告。



英泰伟业信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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