公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-022



证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：金占杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份54,867,375股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-022



(一)审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,同意该议案全部内容。



1.议案内容



公司拟向北京六合众信文化发展有限公司转让公司全资子公司北京三金电子集团有限公司 91.45%的股权，该公司注册资本 5,030万元，实收资本5,030万元，本次转让定价为16,043.54万元。2.议案表决结果：



同意股数11,937,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



因股东金占杰和北京鼎元创富咨询中心（有限合伙）为本议案关联股东，已回避本议案表决。



四、备查文件目录



（一）经与会股东和记录人签字确认的《英泰伟业信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



英泰伟业信息技术股份有限公司



董事会



2017年9月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。