公告日期：2018-04-18

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



本次关联交易是2017年10月1日至2017年12月31日期间发



生的偶发性关联交易。



该期间内，英泰伟业信息技术股份有限公司由于现金周转的问题，向关联方北京汇拾德华信息技术有限公司进行无息借款，金额总计为人民币2,230,263.50元。



该笔借款已于2018年2月13日还清。



（二）关联方关系概述



北京汇拾德华信息技术有限公司为参股股东黎彤控股的公司。黎彤在英泰伟业信息技术股份有限公司担任法人及董事。所以此次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年4月18日，第一届第十六次董事会审议通过《关于补充



确认偶发性关联交易的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审



议。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：因董事黎彤为本议案关联董事，已回避本议案表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



否



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京汇拾德华信息技术 北京市海淀区厂 有限责任公司



有限公司 洼中街66号楼二 (自然人投资 陈迪



层C区 或控股)



（二）关联关系



北京汇拾德华信息技术有限公司为参股股东黎彤控股的公司。黎彤在英泰伟业信息技术股份有限公司担任法人及董事。所以此次交易构成了关联交易。



（三）其他事项



无



三、交易协议的主要内容



本次关联交易是2017年10月1日至2017年12月31日期间发



生的偶发性关联交易。



该期间内，英泰伟业信息技术股份有限公司由于现金周转的问题，向关联方北京汇拾德华信息技术有限公司进行无息借款，金额总计为人民币2,230,263.50元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



该笔交易按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易属于公司偶发性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《英泰伟业信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



英泰伟业信息技术股份有限公司



董事会



2018年4月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。