公告日期：2016-09-20

公告编号： 2016-013

证券代码： 837792 证券简称： 东龙科技 主办券商： 华鑫证券

湖北东龙科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开时间：2016年 9月 18日上午 10点

会议通知时间：2016年 9月 13日

会议地点：公司会议室

会议召集人：董事长

会议主持人：董事长王惠龙

召开方式：现场

出席情况：应到董事 5 名，实到董事 5名

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司向融信租赁股份有限公司申请融资租赁事宜的议案》、

议案内容：为促进公司业务发展，拓宽融资渠道，提高资金使用率，湖北东龙科技股份有限公司与融信租赁股份有限公司以“售后回

公告编号： 2016-013

租”方式进行融资租赁交易，并授权董事会签署《售后回租合同》、《租赁物买卖合同》等合同。

表决结果：

赞成：5票； 反对：0 票；弃权：0 票；

（二）审议并通过《关于实际控制人及其配偶为公司融资租赁事宜提供担保的议案》

议案内容：公司实际控制人王惠龙先生及其配偶向海帅女士就本次融资租赁事宜提供连带责任保证。

表决结果：

赞成：4票； 反对：0 票；弃权：0 票；董事长王惠龙为本议案的

关联方，进行回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过《关于提请召开湖北东龙科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》

根据相关规定，提议拟在2016年10月05日上午10：00在公司会议室召开湖北东龙科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案进行审议：

审议《关于实际控制人及其配偶为公司融资租赁事宜提供担保的议案》表决结果：

赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0票

三、备查文件目录

《湖北东龙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号： 2016-013

与融信租赁股份有限公司签订的《售后回租合同》

与融信租赁股份有限公司签订的《租赁物买卖合同》

特此公告

湖北东龙科技股份有限公司

董事会

2016年 9月 20日


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