公告日期:2017-04-05
公告编号:2017-002
证券代码:837792 证券简称:东龙科技 主办券商:华鑫证券
湖北东龙科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为 2017 年第一次临时股东大会,召开会议的决定是
由公司董事会于2017年4月5日召开的第二届董事会第十二次会
议上作出的,会议由董事长召集。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月20日10时
结束时间:2017年4月20日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2017-002
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于更换会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭 法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法定股东证券账户 公告编号:2017-002
卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记
(二)登记时间: 2017年4月19日 9:00-11:30;下午2:30-5:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:袁佩
联系地址:公司会议室
联系电话:027-83259987
联系传真:027-83264379
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时议案于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《湖北东龙科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》湖北东龙科技股份有限公司
董事会
2017年4月5日
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