公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-005



证券代码：837792证券简称：东龙科技 主办券商：华鑫证券



湖北东龙科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王惠龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会，召开会议的决定是



由 公司董事会于 2017年 4月 5 日召开的第二届董事会第十二次



会议上作出的，会议由董事会召集。公司已于2017年4月5日向公



司股东发出召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



公告编号：2017-005



持有表决权的股份31,725,000股，占公司股份总数的96.14%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数31,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无回避情况



三、备查文件目录



《湖北东龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



湖北东龙科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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