公告日期：2017-04-27

证券代码：837792 证券简称：东龙科技 主办券商：华鑫证券



湖北东龙科技股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议为 2016年度股东大会，召开会议的决定是由公司董



事会于2017年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议上作出



的，会议由董事长召集。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日10时



结束时间：2017年5月17日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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4



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，本次股东大会



的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，天明会计师事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《2016年年度报告及摘要》



2、《2016年度董事会工作报告》



3、《2016年度财务决算报告》



4、《2016年度利润分配方案》



5、《2017年度财务预算报告》



6、《2016年度监事会工作报告》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、



2



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由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年05月14日



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：袁佩



联系地址：公司会议室



联系电话：027-83259987



联系传真：027-83264379



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时议案于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



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经与会董事签字确认的《湖北东龙科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



湖北东龙科……
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