公告日期：2017-09-25

证券代码：837792证券简称：东龙科技 主办券商：华鑫证券



湖北东龙科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王惠龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为 2017 年第二次临时股东大会，召开会议的决定是



由 公司董事会于2017年8月29日召开的第二届董事会第十四次会



议上作出的，会议由董事会召集。公司已于2017年8月30日向公



司股东发出召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于湖北东龙科技股份有限公司追认日常性关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的



《湖北东龙科技股份有限公司追认日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-021)。



2.议案表决结果：



同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王惠龙、武汉东龙电子科技有限公司合计持有公司股份30,000,000 股，予以回避表决。



(二)审议通过《关于公司股东提供财务资助的关联交易公告》



1.议案内容



详见公司于 2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的



《湖北东龙科技股份有限公司关于公司股东提供财务资助的关联交易公告》(公告编号：2017-022)。



2.议案表决结果：



同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王惠龙、武汉东龙电子科技有限公司合计持有公司股份30,000,000 股，予以回避表决。



(三)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 为公司2017年度财务报告审计机构的议案》



1.议案内容



公司在2016年度财务报告审计工作中聘请大华会计师事务所



（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司



2016年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘大华会



计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《湖北东龙科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



湖北东龙科技股份有限公司



董……
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