公告日期：2016-09-30

证券代码：837800 证券简称：高新医院 主办券商：财富证券

长沙高新医院股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月29日

2、会议召开地点：长沙高新医院股份有限公司四楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长刘习明

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更长沙高新医院股份有限公司经营范围的议案》

1.议案内容

因业务发展需要，公司拟增加经营范围，原经营范围：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科。（凭许可证、审批文件经营）

拟变更为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科；不动产租赁；医学教学与医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术继续教育与健康教育。（凭许可证、审批文件经营）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改长沙高新医院股份有限公司公司章程的议案》

1.议案内容

公司经营范围变更后，原章程第二章第十五条公司的经营范围：内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科。（凭许可证、审批文件经营）

拟修改为：第二章第十五条公司的经营范围为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科；不动产租赁；医学教学与医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术继续教育与健康教育。（凭许可证、审批文件经营）

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容

公司拟提请2016年第三次临时股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

《长沙高新医院股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》长沙高新医院股份有限公司

董事会

2016年9月30日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。