公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-011



证券代码：837800 证券简称：高新医院 主办券商：财富证券



长沙高新医院股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为长沙高新医院股份有限公司(以下简称“公



司”)2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、行政法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月13日9时00分



结束时间： 2017年1月13日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2016-011



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：长沙市岳麓区枫林三路179号公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议长沙高新医院股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案。



2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》。



上述议案已经于2016年12月28日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东应持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2016-011



（二）登记时间: 2017年1月12日,9:00-15:00



（三）登记地点



长沙市岳麓区枫林三路179号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：邓珊艳



联系方式：0731-88139790



（二）会议费用：自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《长沙高新医院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》长沙高新医院股份有限公司



董事会



2016年12月29日




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