公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-002



证券代码：837800 证券简称：高新医院 主办券商：财富证券



长沙高新医院股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月13日



2、会议召开地点：长沙市岳麓区枫林三路179号公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘习明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、召集以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-002



(一)审议通过《关于<长沙高新医院股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌>的议案》



1、议案内容



为配合长沙高新医院股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东全体一致通过。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



公司终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-002



本议案不涉及关联交易事项,股东全体一致通过。



三、备查文件目录



长沙高新医院股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议



长沙高新医院股份有限公司



董事会



2017年1月13日




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