公告日期：2016-10-10

证券代码：837820 证券简称：迈谱数据 主办券商：上海证券

上海迈谱盖特数据科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月28日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年10月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长王锐睿

6、会议主持人：董事长王锐睿

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由公司董事长王锐睿召集

并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高管层和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关亍收贩科莱纳新能源科技（上海）有限公司股权的议案》

1. 议案内容

1.1. 科莱纳新能源科技（上海）有限公司的基本情况

公司名称： 科莱纳新能源科技（上海）有限公司

公司类型： 有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代

91310115342064119D

码：

法定代表人： 张淑勇

注册资本： 人民币1,000.00万元整

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A661-18室

成立日期： 2015年7月16日

新能源科技、生态空调科技、绿色生态建筑领域内的技术开发、

主要业务： 技术转让、技术服务、技术咨询，建筑材料的销售、建筑装饰装

修建设工程设计与施工。

公司股东及其持有 张淑勇、赵一分别持有85%和15%的股权

的股权比：

1.2. 科莱纳新能源科技（上海）有限公司的主要财务数据

根据具有证券、期货从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[2016]E1611号”无保留意见审计报告，截至2016年8月31日，科莱纳新能源科技（上海）有限公司资产总计641,859.00元，净资产281,254.18元；2016年1至8月销售收入为2,205,377.29元，净利润为281,254.18元。科莱纳新能源科技（上海）有限公司无抵押、质押和担保情况。

1.3. 股权转让协议的主要内容及定价依据

股权出让方为：张淑勇、赵一

股权受让方为：上海迈谱盖特数据科技股份有限公司

交易标的：张淑勇、赵一分别持有的科莱纳新能源科技（上海）有限公司的44%和7%的股权。

交易价格：合计人民币14万元，其中张淑勇先生股权转让款人民币12万元，赵一女士股权转让款人民币2万元。

本次交易价格根据审计报告，三方协商定价，价格公允。

各方完成工商变更登记后15日内，上海迈谱盖特数据科技股份有限公司向张淑勇、赵一两位分别支付股权转让款12万元和2万元，合计人民币14万元。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

根据具有证券、期货从业资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2016）审字第1608002号无保留意见审计报告，截止到2015年12月31日，本公司资产总计12,741,256.11元，净资产为11,098,075.40元；2015年度销售收入为15,963,231.81元，净利润为582,325.11元。

根据公司章程及《投资管理制度》等的相关规定：

4.1. 科莱纳新能源科技（上海）有限公司资产……
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