公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-011



证券代码：837820 证券简称：迈谱数据 主办券商：上海证券



上海迈谱盖特数据科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王锐睿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的



股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2016-011



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关亍聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016



年度财务审计机构的议案》



1、议案内容



详情见 2016年 11月 18日公司在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）平台发布的迈谱数据：会计师事务所变更公告（公告编号：2016-010）



2、议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



四、备查文件目录



《上海迈谱盖特数据科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议



决议》



上海迈谱盖特数据科技股份有限公司



董事会



2016年12月5日




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