公告日期：2017-04-20

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第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017



年4月5日，书面通知。



2、会议召开时间：2017



年4月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长王锐睿



6、会议主持人：董事长王锐睿



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由公司董事长王锐睿 召开主持。本次会议通知已亍2017年4月5日以书面方式向全体董 事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包



括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关亍公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1. 议案内容：公司董事长作2016年度董事会工作报告。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关亍公司2016年度总经理工作报告的议案》。



1. 议案内容：公司总经理作2016年度总经理工作报告。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关亍公司2016年度报告及其摘要的议案》。



1.议案内容：详情见2017年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）平台发布的迈谱数据：2016年年度报告（公告编号：



2017-015）和2016年年度报告摘要（公告编号：2017-016）。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关亍公司2016年度审计报告的议案》。



1. 议案内容：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司



2016年度审计报告苏公W[2017]A383号。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关亍公司2016年度财务决算报告的议案》。



1. 议案内容：公司编制的2016年度财务决算报告。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关亍公司2016年度利润分配方案的议案》。



1. 议案内容：详情见2017年4月20日公司在全国中小企业股份转让系



统（www.neeq.com.cn）平台发布的迈谱数据：关亍 2016 年度利润分配预案的



公告（公告编号：2017-020）。
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