公告日期：2020-04-30

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订<武汉同力智能系统股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

武汉同力智能系统股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范武汉同力智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）重

大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地
披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《公司法》、《证
券法》等法律法规、规范性文件及《武汉同力智能系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《武汉同力智能系统股份有限公司信息披露事
务管理制度》的规定，特制定《武汉同力智能系统股份有限公司重大信息内

部报告制度》。

第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生尚未公开

且可能对公司证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规
定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘
书向公司董事会报告。

第三条 下列人员作为信息报告义务人，负有通过董事会秘书向董事会

报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务：

1、公司董事、监事、高级管理人员，公司各部门负责人；

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上的股东和公司的关联人包
括关联法人、关联自然人和潜在关联人亦应承担相应的信息报告义务；

3、公司下属子公司及其董事、监事及管理人员及指定的联络人；

4、公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员。

第四条 本制度同时适用于公司的下属子公司，各部门及子公司的指定

联络人由各部门负责人兼任。

第五条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司董事会办

公室为重大信息内部报告和公司信息披露事务的日常管理部门。

第六条 信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内履行信息报告义

务，对所报告信息的真实性、准确性、完整性承担责任，并应保证提供的相
关文件资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二章 重大信息的范围

第七条 公司重大信息包括但不限于公司或子公司、参股公司出现、发生或
即将发生的以下情形：

（一）需提交公司董事会、监事会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议；

（三）公司独立董事的声明、意见及报告；

（四）公司各部门及子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括但不限于：
1、购买或出售资产；

2、对外投资(含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，
投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)；

3、提供财务资助；

4、提供担保；

5、租入或租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或受赠资产；

8、债权、债务重组；

9、签订许可使用协议；

10、转让或受让研究与开发项目；

11、放弃权利；

12、全国中小企业股份转让有限责任公司、监管部门、公司章程有认定的其他重大交易。

（五）公司及子公司、参股公司发生或拟发生以下关联交易事项，包括：
1、上述第（四）项所述交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或者接受劳务；

5、委托或者受托销售；

6、与关联人共同投资；

7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元人民币以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

3、关联方的认定应按照公司《关联交……
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