公告日期:2020-11-03
公告编号:2020-055
证券代码:837841 证券简称:同力智能 主办券商:广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长贺宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任周林先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
因公司业务需要,拟聘任周林先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2020-055
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事周林回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
武汉同力智能系统股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日
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