公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-025

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837845 天驰新材 2021 年 11 月 29 日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区江海西路 1018 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 3 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名朱军、周贤平、桂炳文、李莉、卢珊为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 12 月 3 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等的相关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名周业余、夏一平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：

公告编号：2021-025

公司第三届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
（三）审议《关于公司第三届董事会成员及高级管理人员报酬方案》

根据公司实际经营状况，公司第三届董事会成员及其所聘任的高级管理人员，依据其与公司签署的相关劳动合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。公司不另行支付董事及高级管理人员津贴。
（四）审议《关于公司第三届监事会成员报酬方案》

根据公司实际经营状况，公司第三届监事会成员，依据其与公司签署的相关劳动合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取薪酬，并享受公司各项社会保险及……
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