公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-027

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况

无锡天驰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工大会
于 2021 年 11 月 26 日下午 16：30 在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年
11 月 19 日以书面方式发出。本次职工大会应出席职工 78 人，实际出席职工 55 人，
本次会议由李莉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会的职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举。现拟提名周毅继任为第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，职工代表监事任期三年，自公司2021 年第二次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、议案表决情况：

经职工认真审议，以举手方式表决，一致通过以下决议：

依法选举周毅为公司第二届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


公告编号：2021-027

3、回避表决情况：无

经核查，周毅不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

三、备查文件

《无锡天驰新材料科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日

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