公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-001

证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月12日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议通知于2016年8月1日以书面形式加电子邮件方式通知各位董事。董事长秘波海先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》

议案内容：《2016年半年度报告》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2016-001

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2016年8月12日


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