公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-005

证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月19日15:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议通知于2016年9月5日以书面形式加电子邮件方式通知各位董事。董事长秘波海先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于聘任杨春为公司财务总监的议案》

议案内容：根据《烟台正海科技股份有限公司章程》的规定，公司设财务总监一名。原财务总监王涛于2016年9月5日因个人原提出辞职，经总经理提名，现拟聘任杨春担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起，至2019年2月4日。

杨春主要简历：

公告编号：2016-005

姓名：杨春，中国国籍，无境外居留权，性别男，年龄38，学历本科。1997年9月至2001年7月，就读于山东财政学院统计学专业。2001年7月至2005年1月，在烟台正海电子网板股份有限公司担任财务主管。2005年1月至2013年5月，在正海集团有限公司计划财务部担任财务主管。2013年5月至2016年7月，在上海正海汽车用品有限公司担任财务总监兼计划财务部部长。2016年9月至今，在烟台正海科技股份有限公司担任财务部担任财务主管。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日


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