公告日期：2017-04-11

证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月05日 上午09时00分



结束时间：2017年05月05日 上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月30日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的山东晟宇律师事务所律师。



(七)会议地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路21号公司二楼



大会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



4、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



5、《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



6、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）、股东账户卡和持股凭证；



3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；



4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月5日 上午8:00-9:00



(三)登记地点:



山东省烟台市经济技术开发区珠江路21号公司二楼大会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：山东省烟台市开发区珠江路21号



邮编：264006



邮箱：https://1458esb.com



电话：0535-6930101



传真: 0535-6386105



联系人：杜华栋



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



(一)《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；(二)《烟台正海科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



烟台正海科技股份有限公司



董事会



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