公告日期：2017-04-11

烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2017-003



证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月10日上午11：00在公司会议室召开，会议通知于2017年3月28日以电话结合电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席许月莉女士主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》,



并提交股东大会审议；



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2017-003



（二）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》。



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



（四）审议通过《关于公司<2016年年度报告及年度报告摘要>



的议案》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2017-003



（五）审议通过《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》。



议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现的归属于公司的净利润为 16,661,021.44 元，截至2016年12月31日，未分配利润为14,994,919.30元。为支持公司发展，公司拟定2016年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《烟台正海科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》《烟台正海科技股份有限公司第一届监事会第四次会议记录》特此公告



烟台正海科技股份有限公司



监事会



2017年4月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。