公告日期：2017-05-05

证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月5日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长秘波海先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月11日在全国股份转让系统公司指定的信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本



次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》，本公司《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(二)审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(三)审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(四)审议通过关于《2017年度财务预算报告》的议案



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(五)审议通过关于《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案



1.议案内容



《2016年年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(六)审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案



1.议案内容



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实



现的归属于公司的净利润为 16,661,021.44 元，截至2016年12月



31日，未分配利润为 14,994,919.30元。为支持公司发展，公司拟



定2016年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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