公告日期：2017-08-14

烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2017-009



证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月13日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于 2017年 8月 2 日以电话结合邮件方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席许月莉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》；



议案内容：《2017年半年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公



烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2017-009



司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让



系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的



信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出



公司当期的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件



《烟台正海科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



烟台正海科技股份有限公司



监事会



2017年8月14日




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