公告日期：2017-08-14

烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2017-008



证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月13日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议通知于2017年8月2日以电话结合邮件形式通知各位董事。董事长秘波海先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议并以举手投票表决方式通过如下议案：



审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》。



议案内容：《公司 2017 年半年度报告》。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件



《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



烟台正海科技股份有限公司 公告编号：2017-008



烟台正海科技股份有限公司



董事会



2017年8月14日




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