公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-011



证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017



年12月25日13:00在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议。



会议通知于2017年12月15日以书面方式发出。会议应出席董事7



名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公



司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、议案审议情况



与会董事以投票表决方式认真审议如下议案：



（一）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会表决。



议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，2018年度预计日常性关联交易情况如下：



1、采购商品和接受服务



2018年公司向烟台正海实业有限公司采购劳保用品，采购金额



预计不超过50万元；



2018年公司接受烟台正海餐饮管理有限公司餐饮服务，接受服



务金额预计不超过80万元。



公告编号：2017-011



2、租赁



2018年公司租用烟台正海电子网板股份有限公司厂房，预计租



金为157万元。



3、银行综合授信担保



为补充流动资金，公司拟由关联方正海集团有限公司为公司综合授信提供担保，预计银行综合授信担保额度不超过人民币20,000.00万元，其中，预计借款担保金额不超过人民币16,000.00万元；预计银行承兑汇票担保金额不超过人民币4,000.00万元。



4、资金资助



为解决银行借款偿还后再贷产生的短期周转性资金需求，公司拟接受关联方正海集团有限公司提供临时性无偿财务资助，预计2018年财务资助不超过人民币9,000.00万元。



表决结果：公司董事长秘波海为公司控股股东、实际控制人，兼任正海集团有限公司董事长、实际控制人；董事刘自军兼任正海集团有限公司董事、烟台正海电子网板股份有限公司董事长；董事曲祝利为正海集团有限公司董事、总经理，兼任烟台正海实业有限公司董事长、烟台正海餐饮管理有限公司董事长；董事迟志强为正海集团有限公司董事、财务总监，兼任烟台正海电子网板股份有限公司监事；董事袁军兼任烟台正海电子网板股份有限公司董事。公司7位董事中有5位在实际控制人控制的企业中担任董监高等职务，该5位董事为关联董事，应回避表决。根据公司章程规定，此次董事会有表决权董事人数低于3 人，本议案将直接提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



公告编号：2017-011



议案》



议案内容：提议于2018年1月10日以现场加通讯方式召开2018



年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。



表决结果：同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



烟台正海科技股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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