公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001



证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券



烟台正海科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月10日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场会议加通讯表决



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长秘波海先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月25日在全国股份转让系统公司指定的信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了



本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》，本公司《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2018-001



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展和生产经营情况，2018 年度预计日常性关联



交易情况如下：



1.1、采购商品和接受服务



2018 年公司向烟台正海实业有限公司采购劳保用品，采购金额



预计不超过 50 万元；



2018 年公司接受烟台正海餐饮管理有限公司餐饮服务，接受服



务金额预计不超过 80 万元。



1.2、租赁



2018 年公司租用烟台正海电子网板股份有限公司厂房，预计租



金为157万元。



1.3、银行综合授信担保



为补充流动资金，公司拟由关联方正海集团有限公司为公司综合授信提供担保，预计银行综合授信担保额度不超过人民币20,000.00万元，其中，预计借款担保金额不超过人民币16,000.00万元；预计银行承兑汇票担保金额不超过人民币4,000.00万元。



1.4、资金资助



为解决银行借款还后再贷产生的短期周转性资金需求，公司拟接受关联方正海集团有限公司提供临时性无偿财务资助，预计2018年 公告编号：2018-001



财务资助不超过人民币 9,000.00万元。



2.议案表决结果：



同意股数 5,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司控股股东、实际控制人秘波海兼任正海集团有限公司董事长、实际控制人；公司股东烟台正海电子网板股份有限公司、嘉兴佐海投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴佑海投资管理合伙企业（有限合伙）均为公司控股股东、实际控制人秘波海控制的企业，因此上述四位股东为关联股东回避表决，回避表决股票数量为 24,600,000股。



三、备查文件目录



《烟台正海科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决



议》。



烟台正海科技股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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