公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-014
证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券
烟台正海科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月10日09:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场加视频会议的方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-014
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案
议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、采购商品和服务

2019年公司向烟台正海实业有限公司采购劳保用品，采购金额不超过50万元；接受烟台正海餐饮管理有限公司餐饮服务，采购金额不超过100万元。
2、租赁

2019年公司租用烟台正海电子网板股份有限公司厂房，租金为157万元。
3、银行综合授信担保

为补充流动资金，公司拟由正海集团有限公司为公司综合授信提供担保，预计银行综合授信担保额度不超过人民币20,000万元。

4、资金资助

为解决银行借款还后再贷产生的短期周转性资金需求，公司拟接受正海集团有限公司提供临时性无偿财务资助，预计2019年财务资助不超过人民币9,000万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；


公告编号：2018-014
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年1月10日08:00
（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路21号
联系电话：0535-6930101
传真号码：0535-6386105
邮政编码：264006
联系人：杜华栋
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》


公告编号：2018-014
烟台正海科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。