公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-015
证券代码：837873 证券简称：正海科技 主办券商：中泰证券
烟台正海科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举刘自军为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

任命刘自军为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

任命袁军为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

任命王朝立为公司副总经理，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

任命杨春为公司财务总监，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

任命杜华栋为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

任命丁学工为公司总工程师，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

本次会议召开11日前以书面加电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由全体董事共同推举刘自军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长刘自军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘自军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理袁军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-015
副总经理王朝立持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监杨春持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书杜华栋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总工程师丁学工持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举许月莉为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月19日起生效。

本次会议召开11日前以书面结合电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由全体监事共同推举许月莉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席许月莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《烟台正海科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《烟台正海科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-015
烟台正海科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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