公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-012

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：开源证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 10:00-11:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837880 盛来科技 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会报告的议案》

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2023 年度董
事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》和关于 2023 年度财务决算报告的议案《公司章
程》的有关规定，汇报 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年
度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》


公告编号：2024-012

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年
度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及未来发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-13,163,654.32 元，
未弥补亏损-13,163,654.32 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
（九）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展需要，拟投资设立全资子公司广州盛来汽车科技有限公司，注册资本 100 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回……
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