公告日期：2020-03-27

证券代码：837898 证券简称：联著实业 主办券商：华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《江苏联著实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837898 联著实业 2020 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所郭如璞、马靖律师。
（七）会议地点

江苏联著实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议公司《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

以 2019 年度实际经营数据为基础，结合对 2020 年经营环境的预期、2020
年经营计划和目标等情况，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟定 2019 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》的规定，江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所需董事会制订预案提交股东大会批准。2019 年度公司财务审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘致立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
结合公司 2020 年度业务发展需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司2020 年度拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。
（九）审议《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司拟使用不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本次授权自
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。

（十）审议《关于修订<江苏联著实业股份有限公司章程>的议案》

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《……
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