公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-018

证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话方式发出

5.会议主持人：蔺华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消2017年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：



公司于2017年5月27日召开第一届董事会第八次会议，2017年6月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<森纵艾德（北京）教育科



公告编号：2018-018

技股份有限公司股票发行方案>的议案》。



根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会


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