公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-007
证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券
森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年4月10日审议并通过：

提名蔺华为公司董事，任职期限三年，自2019年股东大会决议之日起生效。

提名王云为公司董事，任职期限三年，自2019年股东大会决议之日起生效。

提名杨巍为公司董事，任职期限三年，自2019年股东大会决议之日起生效。

提名谢峰为公司董事，任职期限三年，自2019年股东大会决议之日起生效。

提名刘影为公司董事，任职期限三年，自2019年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由蔺华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长蔺华持有公司股份3,156,000股，占公司股本的28.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事王云持有公司股份300,000股，占公司股本的2.72%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨巍持有公司股份100,000股，占公司股本的0.91%。不是失信联合惩戒对象。
董事谢峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-007
董事刘影持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王云，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年8月至1997年6月，任中国冶金建设集团公司项目经理，1997年7月至2001年2月，任北京普莱克斯公司销售经理，2001年3月至2002年3月，任北京华脉金威电子消防系统有限公司总经理，2002年4月至2014年4月，任香港亚太优势国际有限公司中国运营经理，2014年10月至今，任北京谦受益教育咨询有限公司执行董事。

刘影，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于北京联合大学，计算机科学与技术专业。2008年7月至2013年3月，任中国移动营销经理，2013年4月至2014年1月任北京锐驰恒业仪器科技有限公司人事专员，2014年1月至2015年3月任亿恒讯通（北京）网络技术有限公司人事行政经理，2015年3月至2017年2月，任天天艾米（北京）网络科技有限公司人事经理，2017年9月至2018年7月任中国商标专利事务所有限公司人力资源总监，2018年8月至今，任森纵教育人力资源总监。

谢峰，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，2005年6月至2007年12月，就职于微软中国DPE部门，2008年1月至2012年2月，任维思比科技（北京）有限公司项目经理，2012年3月至2014年5月，任森纵教育部门总经理，2014年6月至今，任维思比科技（北京）有限公司CEO。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。新任董事任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》


公告编号：2019-007
森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日

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