公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-012

证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：邓茂华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



《公司监事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无回避表决情况。





公告编号：2019-012

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2019-009）和《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司2018



公告编号：2019-012

年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对森纵艾德（北京）股份有限公司2017年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）森纵艾德（北京）股份有限公司2018年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）森纵艾德（北京）股份有限公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2018年年度利润不分配，不转……
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