公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-015



证券代码：837906 证券简称：森纵教育 主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔺华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,146,000股，占公司有表决权股份总数的55.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举蔺华、王云、杨巍、谢峰、刘影为公司第二届董事会成员。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行



公告编号：2019-015



董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数6,146,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举邓茂华、戴婕为公司第二届监事会成员。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：



同意股数6,146,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日


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