公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-005



证券代码：837914 证券简称：东领智能 主办券商：银河证券



无锡东领智能科技股份有限公司



关于对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司东领大数据科技成都有限公司，注册地为成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号，注册资本为人民币1,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司董事会于2017年3月27日召开了第一届董事会第八次会议，



审议通过了《关于无锡东领智能科技股份有限公司投资设立全资子公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》和《投资融资管理制度》等相关规定本次投资额度在董事会授权范围内，本议案不需要提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无董事需回避表决。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，报当地设立公司的主管部门办理注册登记手续即可。



(四)本次对外投资的新领域



公告编号：2017-005



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的出资为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：东领大数据科技成都有限公司



注册地：成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号



经营范围：在大数据技术、云计算、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理、存储服务；电子产品、计算机软硬件的开发、销售、技术服务；计算机网络工程及信息系统集成服务；通信设备、工业自动控制系统装置的开发；设计、制作、代理、发布各类广告（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



无锡东领智能科技股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范 公告编号：2017-005



围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将极大拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。



四、关于交易实质的其他内容



无。



五、备查文件目录



（一）无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议无锡东领智能科技股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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