公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-004



证券代码：837914 证券简称：东领智能 主办券商：银河证券



无锡东领智能科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月13日，邮件及书面通



知。



2、会议召开时间：2017年3月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：吴国东先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



（一）审议通过《关于无锡东领智能科技股份有限公司投资设立全



资子公司的议案》



1. 议案内容



根据公司战略规划意图，为了满足公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司：东领大数据科技成都有限公司，注册地为成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号，注册资本为人民币100万元，公司以自有资金出资，持股比例为100%。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案金额未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



无锡东领智能科技股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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