公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-022
证券代码：837914 证券简称：东领智能 主办券商：国融证券
无锡东领智能科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月27日审议并通过：

选举吴国东、郭敏、王飞、单志昶、许志峰为公司第二届董事
会董事，选举的董事不属于联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

选举邹伟华为公司第二届监事会非职工代表监事，选举的监事
不属于联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股
东7人，持有公司股份5,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由吴国东主持。

以上决议表决情况为：

同意票5,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；

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弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年6月8日审议并通过：

选举乔海祥、邹丹为公司第二届监事会职工代表监事，选举的职工代表监事不属于联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

本次会议应出席28人，实际出席21人，本次会议以举手表决方式进行。

以上决议表决情况为：

乔海祥、邹丹以21票当选为第二届监事会职工代表监事。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月27日审议并通过：

（1） 选举吴国东先生为公司第二届董事会董事长，吴国东不
属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（2） 聘任吴国东先生为公司总经理，吴国东不属于失信联合
惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（3） 聘任郭敏先生为公司财务负责人、副总经理，郭敏不属
于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（4） 聘任许志峰女士为公司董事会秘书，许志峰不属于失信

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联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议应到董事5人，实到5人，本次会议以书面记名投票
方式进行。

以上决议表决情况为：

同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月27日审议并通过：

选举邹伟华先生为公司第二届监事会主席，邹伟华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议以书面记名投票方式进行。

以上决议表决情况为：

同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）被任免董高监人员情况

该任命董事长兼总经理吴国东持有公司股份3,009,950股，占
公司股本的54.73%。

该任命董事、财务负责人、副总经理郭敏持有公司股份
1,305,000股，占公司股本的23.73%。

该任命董事王飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事单志昶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

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