公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-024

证券代码：837914 证券简称：东领智能 主办券商：国融证券

无锡东领智能科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出

5.会议主持人：邹伟华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



监事会对公司《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核《无锡东领智能科技股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合规定，报



公告编号：2018-024

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《无锡东领智能科技股份有限公司信息披露管理制度（2018年

修订版）》议案

1.议案内容：



公司信息披露管理制度（2018年修订版）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



无锡东领智能科技股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。