公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-002

证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2. 会议召开地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：监事会主席徐长松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已经届满，中

公告编号：2024-002

勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，完成了公司 2021 年和2022 年财务报告的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

因公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经董事会综合评估各方因素，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 23 日

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